شركة مكة للإنشاء والتعمير تدعو السادة مساهميها لحضور الجمعية العامة العادية العشرين

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العشرين للشركة عقب صلاة مغرب الأربعاء 21/8/1430ه الموافق12/8/2009م بمشيئة الله بمعرض مجسمات الشركة طريق (مكة/جدة) السريع جوار محطة البوابة للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/4/1430ه
2) التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما في 29/4/1430ه، وقائمة الدخل عن السنة المالية من 1/5/1429ه حتى29/4/1430ه وقائمة الأرباح المبقاة عن السنة المالية المنتهية في 29/4/1430ه
3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/4/1430ه
4) الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1430/1431ه والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5) الموافقة على إيقاف تجنيب 10% من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي لبلوغ رصيده 69% من رأس المال.
6) تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 29/4/1430ه ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية (الأربعاء 21/8/1430ه الموافق12/8/2009م) بواقع واحد ريال وخمسين هللة للسهم الواحد (15% من رأس مال الشركة) وسيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقا، ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي:
- لكل مساهم حائز على20 سهماً فأكثر الحق في حضور الاجتماع أصالة أو إنابة على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
- قائمة المركز المالي، الدخل، الأرباح المبقاة، وكافة الوثائق المرتبطة بها معروضة بمقر الشركة بمركز فقيه التجاري- شارع العزيزية العام بمكة المكرمة تحت طلب المساهمين يومياً بمواعيد العمل الرسمية-عدا العطلات.
- على المساهمين الراغبين في الحضور-أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم-الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم بكشف الحضور وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم، وهوياتهم الشخصية.
- آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل3 أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية طبقاً للنظام .
- النصاب القانوني لانعقاد الجمعية 50% من رأس مال الشركة.
- للاستفسار يرجى الاتصال على هاتف 5570037-02 فاكس:5575225-02