احتفاءً بيوم التأسيس، انطلقت المسيرة الأمنية بشارع الفن بأبها    نظمتها وزارة البلديات بمشاركة أممية.. ورشة لتطوير السياسة الحضرية بالسعودية    يوم التأسيس .. حكاية دولة صاغها الأبطال وصانها التاريخ    القيادة الكويتية تهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس    1784.5 مليار ريال أصول احتياطية بالخارج    ثمانون عاماً من صناعة الإنسان    رغم التحذيرات العسكرية المتبادلة.. محادثات جديدة مرتقبة بين واشنطن وطهران    أكدت الترتيب لإعادتهم لبلدانهم.. بغداد: بقاء عناصر داعش المنقولين من سوريا مؤقت    «سلمان للإغاثة» يختتم توزيع أكثر من 23 ألف كرتون من التمر في وادي وصحراء حضرموت    روسية تقتل والدتها بسبب الهاتف    القيادة تهنئ الحاكم العام لسانت لوسيا ب«ذكرى الاستقلال»    في الجولة العاشرة(المؤجلة).. الأهلي لحصد نقاط ضمك.. وديربي شرقاوي مشتعل    عندما يستيقظ النمر الاتحادي    البرهان يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة يوم التأسيس    «الجوازات» تنهي إجراءات دخول معتمري رمضان    أمانة جدة تستقبل طلبات التسجيل في مبادرة «بسطة خير»    سلامات على فقندش    السعودية.. من صحراء جرداء إلى حديقة غنَّاء    احتفاء شعبي يجسد الوحدة الوطنية.. "جدة التاريخية" تحتفي بيوم التأسيس في تظاهرة وطنية كبرى وعروض استثنائية    في الجامع الأكبر بإندونيسيا.. 21 ألف صائم يجتمعون على موائد برنامج خادم الحرمين    الحج تصدر «دليل العمرة والزيارة» ب «16» لغة    تعزز نشر المحتوى الشرعي الموثوق.. 40 شاشة متعددة اللغات في الحرمين الشريفين    رفض دعوى «أجنحة منزوعة العظم»    مختص يحدد مواعيد أدوية القلب في رمضان    الصين تنافس بنموذج ذكاء مفتوح    رمضان ينعش البسطات بأحياء الدرب    NASA تؤجل مهمتها للقمر    استخلاص نباتي صديق للبيئة    الشوكولاتة الداكنة وصحة القلب    طنين الأذن يهدد بإنذار صحي مبكر    ديوان المظالم يحتفي مع منسوبيه على أرض الدرعية بذكرى يوم التأسيس    يوم التأسيس جذور دولة ورسالة سلام    الرياضيون يهنئون القيادة بيوم التأسيس    المديرية العامة لحرس الحدود تقيم عروضًا برية وبحرية احتفاءً بذكرى يوم التأسيس    فعاليات متنوعة في غاليريا مول في الجبيل الصناعية احتفالاً بيوم التأسيس    الأسواق الشعبية بالباحة.. عمق الهوية الوطنية    قصر القشلة بحائل.. ذاكرة يوم التأسيس    اللغة هوية الوطن    وزير التعليم يكلف سبعي بالملحقية الثقافية في الدوحة    مسيرة أمنية في أبها احتفاءً بيوم التأسيس    الرياض تتزين احتفاءً بيوم التأسيس    وزارة الداخلية تستكمل مبادرتها النوعية "مكان التاريخ" لإحياء مواقعها التاريخية    ولي العهد يزور مسجد قباء    الإفطار الرمضاني.. يعزز أواصر الجيرة في المدينة    مدفع رمضان.. صوت الإفطار في ذاكرة الحجاز    ب«2 هاتريك» وثنائية.. الثلاثي يشعل صراع الهدافين    بين الحوكمة والتنافسية السعودية تعزز مكانتها    حوكمة الترميز العقاري    إدانات عربية - إسلامية لتصريحات السفير الأميركي في إسرائيل: تهديد جسيم لأمن المنطقة    السودان: «الدعم السريع» تسيطر على الطينة شمال دارفور    م. سلطان الزايدي: يوم التأسيس... جذور راسخة ومسيرة وطن .    المرور يدعو للالتزام بإرشادات السلامة خلال احتفالات يوم التأسيس    مواعيد محددة لزوار الروضة الشريفة    نيوم يتغلّب على الخليج بهدف في دوري روشن للمحترفين    التعادل يحسم مواجهة الهلال والاتحاد في دوري روشن للمحترفين    يوم يخلد التحولات الإيجابية للوطن    من الكتاتيب لأجيال متسلحة بالعلم والمعرفة    113 مخالفا كل ساعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة التحقيق تنظر 306 قضايا غسيل أموال وتعيد 23 ألف لعدم الاختصاص ووجود ملاحظات
جابر المالكي نشر في المدينة يوم 14 - 07 - 2012


كشف تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام للعام الماضي عن التحقيق في 306 قضايا غسيل أموال ودراسة (79937) قضية في دوائر الادعاء العام، أقيمت الدعوى العامة في (56577 ) منها فيما أعيدت (23360) قضية لمصدرها لعدم الاختصاص أو لوجود ملاحظات عليها توجب استكمالها قبل إحالتها للقضاء. وتناول التقرير عدد المتهمين الذين تم التحقيق معهم في فروع الهيئة والمحافظات مقدرًا عددهم بحوالى (113982) متهمًا بنسبة ارتفاع (9%)، وبلغ إجمالي عدد قضايا الاعتداء على المال والتي تم التحقيق فيها (3824) قضية. وفصل التقرير قضايا الاعتداء على المال وذلك حسب تصنيفها بداية من غسل الأموال والتي بلغت (306) قضايا والعلامات التجارية (12) قضية والبيانات التجارية (59) قضية والتستر التجاري (191) قضية، ومخالفة مهنة التعقيب (3) قضايا وسندات الهدي والأضاحي (21) قضية، وقضايا السرقة والنهب وغيرها بلغت (5103) قضايا.وأوضح التقرير الذى يدرسه مجلس الشورى واطلعت «المدينة» على نسخة منه أن عدد القضايا التي تم التحقيق فيها بالدوائر في فروع الهيئة والمحافظات التابعة لها سجلت نسبة ارتفاع بلغت 17% عن العام الذى سبقه. وسجلت دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة خميس مشيط أعلى قضايا تم التحقيق فيها بين المحافظات بحوالى (956) قضية و(1235) متهمًا، وسجلت دائرة محافظة ينبع (935) قضية وعدد المتهمين (1368) متهمًا. وأشار التقرير إلى نشاط دوائر الرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام، مشيرًا إلى أن الحالات المبحوثة التي قام بها فرع الهيئة بمنطقة الرياض بلغت (40822) حالة يليها منطقة مكة المكرمة ب(31346) حالة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.