تجار أميركا يرفعون أسعار الأضاحي    فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية العراق    خالد الفيصل يطمئن على سير الخطط المقدمة لضيوف الرحمن    إسبانيا تقسو على كرواتيا بثلاثية في افتتاح مشوارها بيورو 2024    خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك    القبض على مواطن في الجوف لترويجه (8,600) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر    تصعيد أكثر من 42 مليون سلعة تموينية للحجاج في عرفة ومزدلفة    نائب وزير الصناعة: المملكة ملتزمة بقيادة التحوّل نحو الطاقة الخضراء في قطاع الصناعة    وزير الخارجية يترأس وفد المملكة بقمة السلام في أوكرانيا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل وزير الحج والعمرة في مقر الإمارة بمشعر عرفات    دله الصحية تقدم عبر مستشفى مركز مكة الطبي رعاية طبية عالية الجودة لخدمة ضيوف الرحمن    أكثر من 1.8 مليون حاج وحاجة يقفون على صعيد عرفات لتأدية ركن الحج الأكبر    وزير الحج يعلن نجاح خطط التصعيد من مكة ومشعر منى إلى صعيد عرفات    40 نيابة قضائية لمباشرة القضايا الخاصة بموسم الحج    (621) مليون مستفيد ومستمع لترجمة خطبة عرفة عالميًا    نائب أمير الشرقية يهنىء القيادة بعيد الأضحى المبارك    «الداخلية»: السجن والغرامة والترحيل ل25 مخالفاً نقلوا 103 أشخاص ليس لديهم تصريح بالحج    تصعيد في جنوب لبنان.. واشنطن تخشى الانزلاق لحرب    لاعب النصر على أبواب القادسية    البيئة تفسح أكثر من (2,1) مليون رأس من الماشية منذ بداية "ذو القعدة" استعدادًا لحج 1445    ناتشو يختار بين الاتحاد والنصر    إغلاق شواطئ جزيرة سنتوسا في سنغافورة بسبب تسرب نفطي    المعيقلي في خطبة عرفة: الحج ليس مكانا للشعارات السياسية ولا التحزبات.. مما يوجب الالتزام بالأنظمة والتعليمات    "الصحة" تُحذر الحجاج من أخطار التعرض لأشعة الشمس    وزير الإعلام يتفقد مقار منظومة الإعلام بالمشاعر المقدسة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يؤكد اعتزاز المملكة بخدمة ضيوف الرحمن    الحجاج يتوافدون إلى عرفات لأداء الركن الأعظم    الأجواء المناخية بطرق المشاعر المقدسة    رجل أمن يحتضن الكعبة.. خدمة وشوق    سويسرا تحتضن قمة دولية حول أوكرانيا    أبحاث تؤكد: أدمغة الرجال تتغير بعد الأبوّة    الصحة الفلسطينية: توقف 32 مستشفى عن العمل من أصل 34 في غزة    انضمام مسؤول استخباراتي سابق إلى مجلس إدارة شركة Open AI    الرئيس المصري يزور المتحف الدولي للسيرة النبوية    الرئيس الشيشاني يصل إلى المدينة المنورة    نائب أمير مكة يتابع أعمال الحج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    السعودية تتسلم علم استضافة أولمبياد الفيزياء الآسيوي 2025    النيابة العامة تطور جهاز ترجمان لترجمة مجريات التحقيق خلال موسم حج 1445ه    تنظيف وغسل 120 مصلى وجامعا في بريدة استعدادا لصلاة العيد    2000 إعلامي من 150 دولة يتنافسون في الأداء    حجاج صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين يحطون رحالهم في منى    مركز العمليات الأمنية ل«عكاظ»: نرد على المكالمات في ثانيتين    النائب العام يجري جولة تفقدية على مركز القيادة والتحكم للإشراف المباشر على أعمال النيابة العامة بالحج    «SSF» قوات النخبة.. تدخل سريع للحماية والتأمين    عرفة البيضاء.. تتهيأ لأضخم تجمّع بشري    أفضل أداء أسبوعي للنفط في شهرين    مصادر «عكاظ»: الشهري يدرس عروض أندية «روشن»    4 أطعمة مناسبة أثناء تناول حقن التنحيف    40 عاماً لتخطي سوء معاملة طفل !    مركز البحوث السرطانية: لا تتجاهل البقع الزرقاء !    افتتاح قصير ل«يورو 2024» وتكريم بيكنباور    الأخضر تحت 21 عاماً يخسر من بنما بركلات الترجيح في بطولة تولون الدولية    فيلم "نورة" من مهرجان "كان" إلى صالات السينما السعودية في رابع العيد    120 مليون نازح في العالم    صحفيو مكة يشيدون بمضامين ملتقى إعلام الحج    هدايا بروح التراث السعودي لضيوف الرحمن    العيسى: تنوع الاجتهاد في القضايا الشرعية محل استيعاب الوعي الإسلامي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سبائك مغادري السعودية تثير الشبهات
ضبط مبالغ وسبائك ذهبية مع مقيمين لدى مغادرتهم
نشر في أنباؤكم يوم 05 - 06 - 2015

ضبطت وزارة الداخلية مبالغ مالية وعددا من سبائك الذهب بحوزة عدد كبير من المقيمين والزائرين أثناء إنهاء إجراءات مغادرتهم الأراضي السعودية، مشتبه بأنها عمليات غسيل أموال، وفق ما أكدته مخاطبات رسمية بعثت بها الداخلية إلى وزارة التجارة والصناعة.
وشددت وزارة التجارة في خطابها لمجلس الغرف السعودية - تحتفظ «مكة» بنسخة منه - على المؤسسات التجارية العاملة في المملكة والمتخصصة في بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بضرورة الالتزام بأحكام نظام مكافحة غسيل الأموال واتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها الحد من غسيل الأموال في الذهب والمجوهرات، ومنها التشديد على تطبيق مبدأ «اعرف عميلك» قبل إقامة أي علاقة عمل مع الأشخاص لأجل معرفة هوية المستفيد الحقيقي، والاحتفاظ بسجلات البيع والشراء لمدة لا تقل عن 10 أعوام، وإبلاغ الجهات المعنية عند وجود أي عملية يشتبه منها غسل للأموال.
وحددت لائحة مبدأ اعرف عميلك، ست عمليات تجارية ومالية توجب تبليغ وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية عنها، خصوصا التي تبدو بأنها غير طبيعية أو غير اعتيادية أو أنه ليس لها غرض اقتصادي.
ومن العمليات:
1 - شراء العميل مصوغات أو مجوهرات بقيم كبيرة دون اختيار أية مواصفات محددة أو دون مبرر واضح.
2 - شراء العميل مصوغات أو مجوهرات لا تتفق قيمتها الكبيرة مع ما هو متوقع من العميل «بعد التعرف على مهنته أو طبيعة عمله».
3 -شراء سلع ذات قيمة مرتفعة بشكل منتظم أو كميات كبيرة من سلعة معينة بما لا يتناسب مع الصفقات الاعتيادية التي يقوم بها العميل أو النمط الاعتيادي للتجارة التي يمارسها أو مع دخله أو مظهره.
4 - محاولة استرداد قيمة مشتريات حديثة دون تفسير مرض أو حين يحاول العميل أن يبيع ما اشتراه حديثا بسعر أقل كثيرا من سعر الشراء.
5 - محاولة بيع مصوغات أو مجوهرات عالية القيمة بقيم أقل كثيرا من قيمتها الفعلية أو السوقية.
6 - استعداد العميل لدفع أي سعر للحصول على مصوغات أو مجوهرات باهظة الثمن دون محاولة تخفيض السعر أو التفاوض بشأنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.