المركزي الإماراتي يطالب البنوك وشركات التمويل بتحديث قوائم المصنفين على الإرهاب

طلب المصرف المركزي الاماراتي البنوك وشركات الاستثمار والتمويل والمنشآت المالية العاملة في الامارات تحديث قوائم أسماء الأشخاص المصنفين على اللوائح الدولية لمكافحة وتمويل الإرهاب بشكل شهري واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميد أو إلغاء التجميد لهذه الحسابات، وذلك بعد الحصول على موافقة وحدة مواجهة غسل الأمول والحالات المشبوهة في المصرف المركزي .
وأوضح المصرف المركزي في تعميم على البنوك وشركات الاستثمار والتمويل والمنشآت المالية الأخرى العاملة في الامارات أنه ينبغي عليها القيام بالبحث وتجميد أية حسابات أو ودائع ومنع أي تحويلات مالية بالأسماء المذكورة في القائمة الموحدة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى إلغاء التجميد المفروض على حسابات الأشخاص الطبيعيين المذكورين في قائمة الأمم المتحدة بشأن الأفراد والجماعات والمؤسسات والهيئات التي حذفت من القائمة الموحدة وفقاً لقرارات اللجنة المنشأة لها .
كما طلب من المؤسسات المالية العاملة في دولة الامارات العربية المتحدة عدم تجميد أي حساب أو منع استلام أو استخدام أية أموال إذا لم تكن الاسماء والتفاصيل المتعلقة بها متطابقة مع ما هو مذكور في القائمة الموحدة تماماً وبشكل لا يترك للشك مجالاً، داعياً إلى ضرورة الاتصال بوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف في حالة الشك، لافتاً إلى أن معظم الاسماء الواردة في قوائم الأمم المتحدة قد تم تعميمها في وقت سابق .