الكشف عن أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب

د. الغامدي : تزويد كتاب العدل بأدق المستجدات

تنظم كلية التدريب بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية يوم السبت القادم حلقة علمية بعنوان (غسل الأموال وتمويل الإرهاب) وذلك بمقر الجامعة بالرياض.
وتهدف الحلقة التي تستمر لمدة خمسة أيام ويستفيد منها كتاب العدل من وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية إلى بيان مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأساليب التقليدية المستحدثة للغسل والتمويل، والتعرف على القواعد الدولية الحاكمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك القواعد الدولية الموجهة لأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى إبراز نظام مكافحة غسل الأموال السعودي ولا ئحته التنفيذية والإثبات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومايثيره من مشاكل خاصة نقل عبء الإثبات في أموال معينة إلى المدعى عليه.
كما ستتناول الحلقة جملة من الموضوعات المهمة حول الإنترنت وأساليب الدفع الإلكتروني ، ودور فرقة العمل الدولية المعنية بغسل الأموال والتعاون الدولي في مجال ضبط الأموال المتأتية من هذه الجريمة ، واستعراض بعض التجارب العربية في مكافحة غسل الأموال وجهود المملكة في مكافحة غسل الأموال وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بغسل الأموال ومكافحة الفساد والإرهاب.
وأوضح رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالعزيز بن صقر الغامدي أن تنظيم الجامعة لهذه الحلقة العلمية المهمة يأتي في إطار التعاون المثمر بين الجامعة ووزارة العدل بالمملكة للإرتقاء بقدرات العاملين في الوزارة حتى يكونوا على دراية كاملة بأدق المتغيرات والمستجدات على كافة الصعد مؤكداً أن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي أولت القضاء جل عنايتها وإهتمامها فهو من اللبنات الأساس للدول.
وبين أن الجامعة أولت موضوع غسل الأموال أهمية وعناية خاصة حيث أفردت الجامعة حيزاً مقدراً من نشاطاتها حول هذه الجرائم وقامت في إطار التعاون القائم بينها وبين المؤسسات الدولية ذات العلاقة بتنفيذ عدد من الندوات والدورات والمؤتمرات كما أصدر مركز الدراسات والبحوث في الجامعة مجموعة من الدراسات والإصدارات في مجال غسل الأموال بلغت (18) إصداراً إضافة إلى مناقشة أكثر من (13) رسالة ماجستير ودكتوراه حول هذا الموضوع من خلال كلية الدراسات العليا.
وتمنى أن تحقق الحلقة الأهداف المنشودة وأن تخرج بتوصيات مهمة تحقق الاهداف المتوخاة مقدماً الشكر لوزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على تعاون وزارة العدل وثقتها بالجامعة وخبراتها.