طيبة القابضة تدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة

نظراً لعدم اكتمال النصاب النظامي لاجتماع الجمعية العامة العادية العشرين لمساهمي طيبة الذي كان من المقرر عقده بتاريخ 19/12/1429ه الموافق 17/12/2008 بالمدينة المنورة ، فقد دعا مجلس إدارة طيبة القابضة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العشرين المقرر انعقادها في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء 3/1/1430ه الموافق 31/12/2008 بالمقر الرئيسي لطيبة القابضة الواقع على تقاطع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز (الدائري الثاني) مع طريق سيد الشهداء الجديد .
وذلك للنظر في ما يلي: - انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة (3) سنوات تبدأ من 1/1/2009م. على ضوء ماتقدم وتمشياً مع أحكام المادة ( 37 ) من النظام الأساسي لطيبة القابضة والمادتين السابعة والثالثة والعشرون من لائحة حوكمة طيبة - المنشورة على موقع طيبة على الإنترنت - بشأن أساليب وحقوق التصويت بصفة عامة والتصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس الإدارة فإن طيبة القابضة تود توضيح ضوابط التصويت المتمثلة في الآتي: أ - يجوز للمساهم التصويت لمرشح أو أكثر - من قائمة المرشحين المدرجة أدناه - بحيث لا يتجاوز عدد من يرشحهم العدد المطلوب انتخابه البالغ ( 9 ) أعضاء ويتم استبعاد البطاقات المخالفة لهذا الشرط. ب - لا يجوز أن يزيد عدد الأصوات التي يمنحها المساهم عن عدد الأسهم التي يمتلكها أما إذا زادت فإنه يتم تخفيض الأصوات الزائدة بالنسبة والتناسب بين المرشحين الذين تم التصويت لهم. ج - يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم مثل - صناديق الاستثمار - الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية ، وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم . د - لا يجوز للشخص ذي الصفة الاعتبارية - الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة - التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة .اسم العضو المرشح أو الجهة المرشحة: 1- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 2- صندوق الاستثمارات العامة 3- المؤسسة العامة للتقاعد 4- الأستاذ ابراهيم بن محمد العيسى 5- الأستاذ أحمد بن ابراهيم الحصين 6- الدكتور حمد بن سيف البتال 7- الأستاذ زكي علي مشهور 8- المهندس عبدالعزيز عبد الجليل مرشد 9- الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن العمران 10-الدكتور عبدالله بن فهد ناصر 11- الأستاذ عبدالله بن محمد الزيد 12-الأستاذ غسان ياسر طباع شلبي 13- المهندس محمد صالح بن محمد مرزا 14- الأستاذ محمد بن عبد المحسن الصالح 15- الدكتور منير حسن علي السيد 16- الدكتور وليد بن عبدالله المقبل 17- الدكتور ياسر بن محمد الحربي. علماً بأن حضور الجمعية المذكورة قاصر على المساهمين المالكين لعشرين سهماً فأكثر ، ويجوز لكل مساهم توكيل غيره من المساهمين لحضور الاجتماع المذكور مع الإحاطة بأن الاجتماع يعقد أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.