النيابة: السجن ومصادرة 6 ملايين ريال بحق مواطن ومقيم هربا الأموال للخارج

أعلنت النيابة العامة، اليوم الأحد، صدور حكم ابتدائي بإدانة مواطن ومقيم بجريمة غسل الأموال وسجن كل منهما لمدة 3 سنوات، ومنع المواطن من السفر لمدة 3 سنوات، وإبعاد الأجنبي عن البلاد بعد انقضاء محكوميته، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال المهربة للخارج والتي قاربت 6 ملايين ريال، وجارٍ استرداد الأموال المهربة عن طريق دائرة التعاون الدولي بالنيابة العامة.
كيان تجاري وهمي
وأفاد مصدر في النيابة العامة عن قيام أحد المواطنين بالتواطؤ والاتفاق مع شخص أجنبي على تمكينه من حساباته البنكية مقابل مبلغ مالي شهري، وبناء عليه قام المواطن بإنشاء كيان تجاري وفتح حسابات بنكية لإضفاء الصفة الشرعية عليها بهدف تضليل الجهات الرقابية للإيهام بوجود نشاط تجاري قائم، ومن ثم قام المواطن بتسليم الحسابات البنكية للأجنبي الذي قام بجمع الأموال بطرق غير مشروعة وإيداعها في تلك الحسابات وتحويلها للخارج، وقد ثبت من خلال مجريات التحقيق أن الكيان التجاري ليس له نشاط فعلي على أرض الواقع.
استغلال الحسابات البنكية
وأكد المصدر على خطورة تمكين الغير من استغلال الحسابات البنكية الخاصة لتحويل الأموال بصفة غير المشروعة، مبيناً أن النيابة العامة ستواصل محاربتها لكافة الجرائم المالية، وستطالب بأشد العقوبات الرادعة التي تحقق الأمن لمقدرات ومكتسبات الوطن.
مقالات ذات صلة
القبض على مواطن في القصيم أحرق 5 مركبات
النيابة تحدد عقوبة التعرض للغطاء النباتي: غرامة تصل ل 30 مليون ريال
إعلانات المشاهير على طاولة النيابة العامة
النيابة: عقوبة غسل الأموال تصل للسجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين
ضبط مخالفين بحوزتهما 618 قرص إمفيتامين في عسير
النيابة: لا تتردد في تمرير الرسائل الاحتيالية لجهات الاختصاص لحمايتك
النيابة تحذر من تداول الأوراق المالية بناء على إفشاء المعلومات الداخلية
النائب العام يزور نيابة حائل ويؤكد على حسن معاملة المتهمين والسجناء
القبض على أطراف مشاجرة جماعية في أحد مجمعات الرياض التجارية