خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس المجلس الوطني للتجمع من أجل التنمية رئيس الجمهورية ورئيس الدولة في جمهورية غينيا بذكرى استقلال بلاده    ملتقى التوظيف النوعي يختتم فعالياته بأكثر من 2000 فرصة عمل    قبول استقالة رئيس الوزراء الكويتي والوزراء بأمر أميري    رئيس المجلس العسكري الانتقالي بتشاد يلتقي بمسؤول أممي    القيادة تهنئ رئيس دولة جمهورية غينيا بذكرى استقلال بلاده    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة    القبض على مواطن لنقله (9) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية    القبض على شخص لتلفظه بعبارات من شأنها المساس بالآداب العامة    ترخيص 14 برنامجاً أكاديمياً لمرحلة البكالوريوس بنمط التعليم المدمج    وزارة الثقافة تختتم فعاليات المنتدى الدولي لاستدامة القهوة السعودية في جازان    سمو محافظ حفر الباطن يطلق حملة "حق الله" التوعوية    عسير: إحباط توزيع طن ونصف مواد غذائية فاسدة    بدء سريان قرار إضافة 18 منفعة جديدة إلى وثيقة التأمين الصحي    "الحبوب" تصرف مستحقات الدفعة ال16 لمزارعي القمح المحلي    أمين منظمة التعاون الإسلامي يعزي إندونيسيا في ضحايا تدافع مباراة كرة قدم    طالبات ومعلمات يحققن جوائز وطنية على مستوى المملكة والخليج    "متمم" يقدم قراءات وتحليلات في "البيان التمهيدي لميزانية 2023"    مستجدات "كورونا".. ارتفاع حالات الإصابة الجديدة والوفيات ونسب التعافي    وزير الخارجية التونسي يلتقي بوفد من المنظمة الفرنكوفونية    "ناس" يطلق برنامج "مهندسي المستقبل" لهندسة وصيانة الطائرات    "البنك العربي الوطني" ينطلق اليوم تحت هويته الجديدة anb    موعد مباراة النصر والاتحاد والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع    جامعة الجوف تحصل على الاعتماد البرامجي الوطني لعدد من برامج البكالوريوس    سمو نائب أمير الشرقية يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة    «كبار العلماء»: الثقة الملكية بأن يكون ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء تتويج لجهوده في خدمة دينه ووطنه    السعودية تستضيف الدورة ال14 للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة    120 دقيقة جراحية تنقذ صدر مقيم اخترقه مسمار    جراحة عاجلة لزراعة جهاز تنظيم ضربات قلب ينقذ حياة مريضة بتبوك    انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بمنطقة المدينة المنورة    "الرواد الاجتماعيون العاملون في مجال الثقافة" ندوة ضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2022    "الأرصاد": أمطار وسحب رعدية على منطقة جازان    وزير_الصحة يرعى مؤتمر تجربة المريض الثالث لعام 2022 م    سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة    ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "إيان" في فلوريدا إلى 44 قتيلاً    "طبية" جامعة الملك سعود تنجح في استئصال ورم ضخم نادر من صدر مريض    هيئة الأمر بالمعروف ب #البدائع تُشارك في مهرجان التين عبر الحافلة التوعوية والمصلى المتنقل    هدف تاريخي.. حارس #ضمك يسجل علي طريقة الكابتن ماجد    الناخبون في البوسنة يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية    بالصور.. "نُسك" تُنفذ جولات تعريفية في دول آسيا الوسطى    بالصور.. حضور كثيف للحصول على توقيع الأمير بدر بن عبدالمحسن لمجموعته الشعرية بمعرض الكتاب    وفاة 127 شخصا خلال تدافع بمباراة كرة قدم في إندونيسيا    التكدُّس والنقل المدرسي والترقيات والفصول ال 3 على طاولة وزير التعليم    انطلاق حملة «لا تفتح مجال».. معرض متنقل للأمن السيبراني للتوعية الرقمية    «انتفاضة تشرين» جديدة في بغداد    تنتهي غداً.. هل تُمدد هدنة اليمن ؟    تحت رعاية خادم الحرمين.. الرياض تستضيف دورة الألعاب السعودية الأولى.. والجوائز تتخطى 200 مليون ريال    «الرابطة» تدين الهجوم الإرهابي على المركز التعليمي في كابول    أسبوع ساخن في الشورى.. مناقشة تقارير السياحة والصناديق الحكومية وحقوق ذوي الإعاقة    وزير الثقافة يشارك في افتتاح معرض «من أجل السلام»    كتاب الرياض" يناقش مراحل التدوين الصوتي في ندوة "صناعة بودكاست ناجح"    ولي العهد.. وحقبة جديدة من الثقة الملكية    العاصمة مدينة ذكية                    نُسك تُنفذ عدة جولات تعريفية في كازاخستان وأوزباكستان    عرّاب الرؤية.. القائد الاستثناء.. ورئاسة مجلس الوزراء!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة: السجن ومصادرة 6 ملايين ريال بحق مواطن ومقيم هربا الأموال للخارج
نشر في المواطن يوم 20 - 06 - 2021

أعلنت النيابة العامة، اليوم الأحد، صدور حكم ابتدائي بإدانة مواطن ومقيم بجريمة غسل الأموال وسجن كل منهما لمدة 3 سنوات، ومنع المواطن من السفر لمدة 3 سنوات، وإبعاد الأجنبي عن البلاد بعد انقضاء محكوميته، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال المهربة للخارج والتي قاربت 6 ملايين ريال، وجارٍ استرداد الأموال المهربة عن طريق دائرة التعاون الدولي بالنيابة العامة.
كيان تجاري وهمي
وأفاد مصدر في النيابة العامة عن قيام أحد المواطنين بالتواطؤ والاتفاق مع شخص أجنبي على تمكينه من حساباته البنكية مقابل مبلغ مالي شهري، وبناء عليه قام المواطن بإنشاء كيان تجاري وفتح حسابات بنكية لإضفاء الصفة الشرعية عليها بهدف تضليل الجهات الرقابية للإيهام بوجود نشاط تجاري قائم، ومن ثم قام المواطن بتسليم الحسابات البنكية للأجنبي الذي قام بجمع الأموال بطرق غير مشروعة وإيداعها في تلك الحسابات وتحويلها للخارج، وقد ثبت من خلال مجريات التحقيق أن الكيان التجاري ليس له نشاط فعلي على أرض الواقع.
استغلال الحسابات البنكية
وأكد المصدر على خطورة تمكين الغير من استغلال الحسابات البنكية الخاصة لتحويل الأموال بصفة غير المشروعة، مبيناً أن النيابة العامة ستواصل محاربتها لكافة الجرائم المالية، وستطالب بأشد العقوبات الرادعة التي تحقق الأمن لمقدرات ومكتسبات الوطن.
مقالات ذات صلة
القبض على مواطن في القصيم أحرق 5 مركبات
النيابة تحدد عقوبة التعرض للغطاء النباتي: غرامة تصل ل 30 مليون ريال
إعلانات المشاهير على طاولة النيابة العامة
النيابة: عقوبة غسل الأموال تصل للسجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين
ضبط مخالفين بحوزتهما 618 قرص إمفيتامين في عسير
النيابة: لا تتردد في تمرير الرسائل الاحتيالية لجهات الاختصاص لحمايتك
النيابة تحذر من تداول الأوراق المالية بناء على إفشاء المعلومات الداخلية
النائب العام يزور نيابة حائل ويؤكد على حسن معاملة المتهمين والسجناء
القبض على أطراف مشاجرة جماعية في أحد مجمعات الرياض التجارية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.