سيول تكشف تحويلات غير مشروعة لأموال إيرانية

أفاد محامون أمس بأن الادعاء الكوري الجنوبي اعتقل رجلاً كورياً جنوبياً يحمل الجنسية الأميركية ووجه إليه تهمة تحويل 1.09 تريليون وون 1.02 بليون دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية بموجب العقوبات الدولية بطريقة غير مشروعة. وأعلن مكتب الادعاء المركزي في سيول أن الرجل وعمره 73 سنة وجرى تعريفه باسم عائلته فقط وهو تشونغ، يشتبه بقيامه بتحويلات بطريق الاحتيال في 2011 من حساب المصرف المركزي الإيراني بالعملة الكورية الوون لدى مصرف كوري جنوبي من خلال أوامر دفع مزيفة.
وأبدى الادعاء اندهاشه من حجم المبالغ المسحوبة مشيراً إلى اعتقاده بأن هناك أكثر من شخص مشارك في القضية. وأشار مكتب الادعاء إلى أن المتورطين استغلوا إجراء مصرفياً جرى الآن تشديد الرقابة عليه. وما لم يتضح حتى الآن هو ما إذا كانت هذه محاولة لانتهاك العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي أم إنها جريمة احتيال كبيرة. ورفض مصدر قضائي الكشف عما إذا كانت التحويلات انتهكت العقوبات. وأكد الادعاء أن تشونغ كانت له اتصالات مع جهات في إيران والإمارات ويشتبه في أنه حوّل الأموال لحسابات في دول أخرى.