«سامبا» ترعى «مؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»

رعت مجموعة سامبا المالية مؤتمر «الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الثاني» الذي عقدت فعالياته في مقر المعهد المصرفي في الرياض، خلال الفترة بين 23 و 24 آذار (مارس) الجاري، بمشاركة مجموعة من المؤسسات المالية والمصرفية السعودية والدولية ونخبة من الخبراء الدوليين، بهدف استعراض الاستراتيجيات الفاعلة التي تضعها المؤسسات المالية والمصرفية في هذا المجال.
واوضح رئيس مجلس إدارة المجموعة عيسى بن محمد العيسى على الخطوات الجادة التي تبذلها مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك السعودية في سبيل تفعيل معايير الالتزام بالتشريعات الرقابية والتنظيمية التي تحكم آلية الصناعة المالية والمصرفية والاستثمارية، وتوفر المظلة الآمنة لتلك العمليات، وبما يعزز من مفهوم الشفافية على اعتباره أحد المعايير الرئيسية الداعمة لصدقية ومهنية الخدمات المالية والمصرفية، لافتاً إلى أن «سامبا» وانطلاقاً من موقعه الريادي في القطاع المصرفي السعودي والإقليمي يمتلك تجربة مميزة في تطبيق أنظمة ومعايير الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاءت رعاية «سامبا» لأعمال المؤتمر انطلاقاً من الأهمية التي يوليها البنك في سبيل الارتقاء بمعايير الالتزام بتطبيق التشريعات والأنظمة الرقابية التي تعنى بتطوير بيئة العمل المالي والمصرفي، ودعم الشفافية والحوكمة، من خلال تبادل الخبرات والتجارب، واستعراض الاستراتيجيات الخاصة بإدارة مخاطر الصناعة المصرفية، والاطلاع على أساليب مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي التي باتت اليوم أحد التحديات التي تواجه العاملين في القطاع المالي حول العالم، وتستلزم تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية، وتكوين فرق العمل المشتركة بين مختلف الجهات في سبيل الحد منها والتصدي لها.