المياه الوطنية : 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية    شركة "البحري" السعودية تنفي نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل    تستمر حتى ال 9 مساءً…"الأرصاد": أمطار على منطقة جازان    خيط الحكمة الذهبي: شعرة معاوية التي لا تنقطع    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المجر ترفض الانضمام لبيان الاتحاد الأوروبي    التعاون يضم هوساوي من الاتحاد على سبيل الإعارة    تشكيل النصر المتوقع بعد صفقاته الصيفية    انطلاق الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها ال17 عبر المنصة الرقمية    محافظ الطائف يستقبل المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة    محافظ الطائف يشهد انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "حكايا الشباب"    امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    ترمب يوقّع أمرًا تنفيذيًا بتمديد هدنة الرسوم مع الصين 90 يومًا أخرى    المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    موجز    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    جني الثمار    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    مخلوق نادر يظهر مجددا    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    تحديات وإصلاحات GPT-5    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    تخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين    تمويل جديد لدعم موسم صرام التمور    أخطاء تحول الشاي إلى سم    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    340 طالبا وطالبة مستفيدون من برنامج الحقيبة المدرسية بالمزاحمية    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    البدير يشارك في حفل مسابقة ماليزيا للقرآن الكريم    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    «منارة العلا» ترصد عجائب الفضاء    طلبة «موهبة» يشاركون في أولمبياد المواصفات الدولي    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



230 مليون ريال يسطو عليها مدير فرع بنك بالرياض
نشر في أزد يوم 25 - 07 - 2011

بددت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض أحلام مدير فرع أحد البنوك بالعاصمة الرياض، بعد نجاحه في خيانة الأمانة وسرقة (230) مليون ريال من رصيد عميلين مميزين لدى إحدى البنوك بالعاصمة الرياض.
ووفقا لتقرير في صحيفة الجزيرة المحلية , كان مدير الفرع للبنك قد استغل نفوذه بالبنك وإيهام العميلين بأن حساباتهم البنكية صحيحة بعد مراجعتهما له في أوقات متفرقة، مطالبين بكشف حساب يؤكد أن حساباتهما البنكية صحيحة، وقام المدير بإعطائهما التقرير الذي يؤكد أن حساباتهما صحيحة ولم يتم صرف ريال واحد منها، فيما طالب العميلان اللذان حضرا للبنك بتوقيع كشف الحساب من قبل الإدارة العامة للبنك وبالختم الرسمي، وقام مدير البنك المتهم بخيانة الأمانة بوضع ختم لثالث مسئول في الإدارة العامة للبنك وتصديقه على صحة حساباتهما وأن الأرقام صحيحة ولم يتم سحب أي ريال منها دون علم المسئول.
وبعده ازدادت شكوك أحد العملاء والبالغ من العمر (79) عاماً، والذي يمتلك مبالغ مالية في حسابه البنكي بحكم أنه الهدف السهل للسرقة من قبل مدير البنك، وذهب للإدارة العامة للبنك لوجود اختلافات في الحسابات ما بين كشف الحساب وكذلك الظاهر بالشاشة عبر بطاقة الصراف، وكذلك دخول مبالغ مالية لحسابه وخروجها دون علمه ومشكوك في أمرها.
بعده استعانت الإدارة العامة بالبنك بشرطة الرياض وتحويل الشكوى برمتها للشرطة، والتي أوكلت المهمة لفريق بحث بشعبة التحريات والبحث الجنائي على درجة عالية من الكفاءة والخبرة والحس الأمني، حيث تكشفت تفاصيل لم تخطر ببال أحد.
وكشفت التحريات عن قيام مدير الفرع والذي يحمل الجنسية اليمنية بخيانة الأمانة وسرقة (230) مليون ريال، من رصيد عميلين مميزين للبنك وممارسة غسل الأموال والنصب والتزوير وتأسيس شركة وهمية وفتح حسابات بنكية في بنك بدولة مجاورة، كذلك قام بتزوير ختم ثالث مسئول بالإدارة العامة للبنك الذي يعمل به والتصديق على كشوفات رصيد العميلين التي تمت سرقة مبالغ من أرصدتهما عندما شكا في حساباتهما المالية بهدف التضليل وعدم انكشاف أمره.
وأكدت التحريات وفق معلومات حصلت عليها «الجزيرة» أن مدير فرع البنك قد اتفق مع مواطن سعودي يعمل مديرًا ماليًا لشركة كبرى بالرياض تعرَّف عليه بحكم عمله لفتح شركة والعمل في سوق التداول ببنك بإحدى الدول المجاورة، بعد توفير مبالغ مالية وجلب عملاء البنك، فيما قام مدير البنك بتوفير المبالغ المالية وتزوير توقيع العملاء.
وفي مسلسل عمليات النصب والاحتيال التي مارسها مدير البنك واستغلال منصبه استعان بمواطن سعودي ليفتح باسمه حسابًا بنكيًا بحجة أن لهما معرفة صداقة منذ زمن طويل وإيداع مبالغ مالية بالحساب، وعثر داخل الحساب على مبلغ مالي وقدرة (19) مليون ريال تم إيداعه مؤخراً. وكانت شعبة التحريات قد عثرت على أرشيف متكامل لعمليات النصب والاحتيال التي يمارسها مدير البنك داخل استراحة تعود له بحي الحمراء تقع على شارعين ويقدر سعرها بأكثر من (3) ملايين ريال وعثر بها على أجهزة جوالات وشرائح وصكوك لعقارات من بينها عمارة بالمنطقة الشرقية يقدر سعرها بأكثر من (3) ملايين ريال، كذلك عثر على كشوفات لحسابات بنكية لعدد من عملاء البنك و(4) أختام مزورة من بينها ختم ثالث مسئول بالإدارة العامة للبنك الذي يعمل به المقيم.
وكشفت التحريات عن عقد اتفاقية شراكة بين مدير البنك مع مواطن ومواطنة لإنشاء شركة تتعامل مع أحد البنوك الخارجية، حيث تم تطوير مؤسسة محملة بالديون لشركة بعد تسديد ديونها البالغة (40) مليون ريال من قبل مدير البنك لكون المؤسسة لديها عملاء سابقون مستغلين الاسم لهذه المؤسسة.
وفي إطار إنشاء الشركة التي ترجح معلومات أولية أنها وهمية وتدار من قبل (6) أشخاص (4) سعوديين ومقيمين أحدهما يحمل الجنسية اليمنية والآخر سوداني يعمل مدير حسابات مالية ومواطنة سعودية ما زالت رهن التحقيقات إن هذه الشركة ليست لها قوائم مالية.
واعترف مدير البنك استغلاله واستهدافه لسرقة حسابات العملاء لعدم اشتراكهم في خدمة رسائل (sms) والتي تساهم دائماً في إرسال رسالة لعملاء البنوك في حالة صرف أو إيداع مبالغ مالية في حساباتهم البنكية. وكان مدير البنك قد توقع أن كبر سن عملاء البنك سوف يسهل نجاح العملية الماكرة التي خطط لها، وأيضاً كثرة رصيد العميلين المالية، كذلك عثر بحوزته لحظة القبض عليه على مبلغ مالي وقدرة (200) ألف ريال، داخل حقيبة وأجهزة لاب توب ودولارات، وسيارة فارهة.
وكان مدير البنك وفي أول عملية تزوير له حسب إفادته حدثت قبل (8) أشهر حيث قام بتزوير توقيع أحد العملاء المميزين للبنك وسحب مبلغ مالي وقدرة (30) مليون ريال وإيداعها في رصيد العميل المميز الآخر، وبعد قرابة عشرين يوماً قام بسحب مبلغ مالي وقدره (130) مليون ريال من رصيد الثاني وإيداعه في رصيد الأول، وبعد فترة أخرى سحب عدة مبالغ مالية من الرصيدين بلغت (230) مليون ريال وإيداعها في حسابات عصابة بهدف التضليل على الإدارة العامة للبنك ومحاولة منه لعدم انكشاف أمره واستغلال علاقته بالبنك.
وأكد المتهم بالسرقة أن له بالبنك (30) عاماً لم يحدث منه تجاوز، وقبل خمسة أعوام عين مديراً للفرع الذي به عدة عملاء مميزين من بينهم من تمت سرقة المبالغ منهما، مشيراً إلى أنه قبل فترة وجيزة تم نقله لمنصب آخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.