تهامة تعلن نتائج الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق (القابضة) عن نتائج الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية والذي عقد مساء يوم الإثنين 8/9/1432ه الموافق 8/8/2011م برئاسة بدر بن فهد الداود رئيس المجلس ونسبة حضور 24.89% وهو ما يعادل (3.733.834) سهماً وقد تمت مناقشة جدول الأعمال وكانت النتائج الموافقة على التالي :
أولاً: تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/3/2011م .
ثانياً:إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية التي بدأت في 1/4/2010م وانتهت في 31/3/2011م .
ثالثاً:تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/3/2011م .
رابعاً: توزيع أرباح بمقدار 1.5 ريال عن كل سهم علماً بأن أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية (الاجتماع الثاني) وسوف يتم الإعلان عن موعد التوزيع خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .
خامساً: تعيين مكتب بكر أبو الخير مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2011/2012م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
سادساً: قواعد اختيار لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت ومدة وأسلوب عملهما .
سابعاً:إقرار تعيين الدكتور عبدالعزيز صالح المزيني عضواً في المجلس بدلاً من المهندس صالح حفني والذي قدم استقالته بتاريخ 10/01/2011م .
ثامناً: إلغاء قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 1/9/2010م المتضمن دخول (تهامة) شريكاً بنسبة 30% في شركة (نوفوباي) وتحويل الاستثمار إلى شركة (جلف تك) وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات .
تاسعاً: استمرار التعامل التجاري مع مجموعة بحر الأحبار والتي تعود ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن فهد الداود حيث أن قيمة التعامل خلال العام 2011م يقدر بمبلغ 155.000 ريال بما يوازي نسبة 0.11% من رأس المال وهي عبارة عن تعاملات تجارية للشركة .