الاشتباه بعلاقة شبكة غسيل أموال في الكويت بالقاعدة

اعلن في الكويت عن ضبط شبكة تعمل في غسيل الاموال وتتاجر في الذهب المزيف والعملة المزورة بمبالغ كبيرة ويعتقد ان لها علاقة بتنظيم القاعدة وفق ما ذكرت امس الاحد صحيفة كويتية.
وقالت صحيفة (الرأي العام) ان اماطة اللثام عن قضية شبكة غسيل الاموال من قبل مباحث الجهراء كشف شبكة تدير غسيل الاموال وتتاجر بسبائك ذهب مزيفة اضافة الى تصنيع عملات نقدية مزورة، مما ادى الى كشف تحريك اموال تقدر بالملايين يعتقد ان بعضها مرتبط بتنظيم القاعدة الذي يتزعمه اسامة بن لادن استنادا الى اعترافات أحد افراد الشبكة واسمه مشتاق. وتابعت الصحيفة نقلا عن مصدر امني رفيع المستوى ان افراد الشبكة تعاملوا مع بنوك في امريكا وكندا ولبنان اضافة الى دول خليجية من بينها الكويت والامارات.
واشارت الى تاجر في الامارات يدعى (أحمد. ف). وهو اماراتي من أصل مصري يتعامل مع مديري البنوك في امريكا وكندا عن طريق بعض سماسرة غسيل الاموال هناك.ونقلت الصحيفة عن المصدر ان مواطنا اماراتيا من اصل مصري ايضا اسمه (مصطفى.م). ضبط الاربعاء الماضي في المطار وبحوزته شيك بقيمة 6 ملايين دولار اضافة الى مبلغ 800 الف درهم، واعترف اثناء التحقيق معه بأنه مكلف من قبل التاجر (أحمد. ف). بتسليم الشيك الى أحد أفراد العصابة المضبوطة في الكويت.
وأكد المصدر ان (مصطفى.م). احيل الى الادارة العامة للادلة الجنائية للتحقيق معه واحالته الى جهاز الانتربول الذي سيتابع تفاصيل القضية دوليا، لافتا الى أن (مصطفى.م). اعترف بأن شخصا باكستانيا موجودا في امريكا يدعى اقبال هو المسؤول عن التعامل بين مديري البنوك في امريكا والتاجر (أحمد. ف).