الإطاحة بأكبر عصابة احتيال رقمي ببريطانيا

أصدرت محكمة «ساوثوورك كراون» في لندن حكماً بسجن امرأة صينية لمدة 11 عاماً وثمانية أشهر، بعد إدانتها بتهم غسل الأموال وحيازة وتحويل أموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة. وتعد القضية من أكبر قضايا الاحتيال المالي الرقمي التي واجهتها بريطانيا؛ إذ أسفرت عن مصادرة عملات مشفرة تفوق قيمتها 5 مليارات جنيه إسترليني، في أكبر عملية من نوعها بتاريخ البلاد، وتم اعتبار المتهمة تشي مين تشيان- 47 عاماً- العقل المدبر وراء الجرائم- بحسب صحيفة إندبندنت.
بدأت خيوط القضية عندما اكتشفت السلطات البريطانية تحويلات مالية ضخمة مشبوهة مرتبطة بمحافظ بيتكوين. وقادت التحريات إلى تشي مين تشيان، وهي مواطنة صينية كانت تدير شبكة احتيالية واسعة بين عامي 2014 و2017، استهدفت أكثر من 128 ألف ضحية في الصين. واستخدمت المتهمة واجهات استثمارية مزيفة لجمع الأموال من ضحاياها، مدعية أنها تمنحهم فرصاً مضمونة للربح من تداول العملات المشفرة، قبل أن تحول المبالغ إلى بيتكوين، وتخفي أثرها عبر سلسلة من المعاملات الرقمية المعقدة.
أوضحت الشرطة البريطانية أن التحقيق استغرق سنوات من العمل التقني والتحليل الرقمي، نظراً لتعقيد آليات التتبع في عالم العملات المشفرة.