سجلت قضايا غسل الأموال التي تدخل تحت طائلة القضايا الجنائية الصادرة بصك أو قرار من المحاكم، 319 قضية غسل أموال شهدتها المحاكم بجميع مناطق المملكة خلال عام 1436-1437. 111 مواطنا و208 مقيمين وفق الكتاب الإحصائي لوزارة العدل، بلغ عدد المواطنين المتورطين في قضايا غسل الأموال 111 مواطنا، فيما بلغ عدد المقيمين المتورطين في تلك القضايا 208 مقيمين، وتنوعت القضايا ما بين تزييف وتزوير، وجرائم رشوة، وتورط في تحويل أموال بطرق غير مشروعة لخارج المملكة، وإيداع أموال طائلة في حسابات البعض، وابتزاز، وتهريب مسكرات، وسلب وسطو مسلح.
مكافحة غسل الأموال أبان الخبير القضائي والمستشار القانوني الدكتور يوسف الجبير ل"الوطن"، أن نظام مكافحة غسل الأموال يتمثل في عدد من البنود أو الاشتراطات ضد مرتكبي مخالفات، من ضمنها إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات، أو نقل الأموال أو متحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، أو إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع علم المخالف بأن تلك العمليات ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، يعتبر من ضمن غسل الأموال. كما يدخل ضمن ذلك الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
أنشطة إجرامية أشار الجبير، إلى أنه ألحق بغسل الأموال، جميع الأنشطة الإجرامية أو المصادر غير المشروعة أو غير النظامية التي يعد الاشتغال بالأموال الناتجة منها عمليات غسل الأموال، وتشمل الجرائم المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك تعتبر الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999، التي تشتمل على تمويل الأعمال الإرهابية والإرهابيين والمنظمات الإرهابية بشكل مباشر أو غير مباشر من مصادر مشروعة وغير مشروعة، ومن ضمن تلك الجرائم تهريب المسكرات أو تصنيعها أو المتاجرة بها أو ترويجها، وجرائم تزييف وتقليد النقود المنصوص عليها في النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود، وغيرها مما حدده نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، مضيفا أن غسل الأموال جريمة تداهم أي مكان وتعتبر جريمة دولية تبذل كل الحكومات ومنها حكومتنا الرشيدة جهودا كبيرة لمحاربتها وتجفيف منابعها.
قضايا غسل الأموال المتورطون 111 مواطنا 208 مقيمين أبرز القضايا تزييف وتزوير ابتزاز تحويل أموال بطرق غير مشروعة لخارج المملكة سلب وسطو مسلح إيداع أموال طائلة في حسابات بعض الأشخاص جرائم رشوة تهريب مسكرات
