نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس، دورة لمكافحة غسيل الأموال في مقر فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية استهدفت منتسبي مراكز التنمية الاجتماعية في المملكة، وذلك ضمن برامج مركز التدريب بالوزارة. الدورة التي حضرها 20 موظفاً من موظفي الوزارة وتستمر لمدة يومين، قدمها د. علاء المهدي مستشار التطوير القانوني والإداري عضو الجمعية السعودية للإدارة، وعضو جمعية الأنظمة السعودية، وتهدف إلى كشف ومنع غسيل الأموال، وتعريف غسيل الأموال ودورته، وتحديد كيفية ارتكاب جريمة غسيل الأموال، وتطبيق لوائح القانون الدولي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحليل السجلات المالية، وتطبيق أساليب لإثبات الدخل والأموال من مصادر غير معروفة. وتتضمن محاور الدورة مفهوم جريمة غسيل الأموال، ومراحلها، وخصائصها، وحجم المشكلة، وأساليبها، ودور المصارف في عمليات غسيل الأموال، والتأثيرات المترتبة عليها. Your browser does not support the video tag.