تنظم وكالة التنمية بوزارة الشؤون الاجتماعية دورات تدريبية في (مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب) بالتعاون مع المعهد المصرفي, حيث تسعى الوزارة إلى أن تكون الجمعيات الخيرية والتعاونية والمؤسسات الخيرية ولجان التنمية التابعة لها والمسجلة لديها على علم بخطورة عملية غسل الأموال وآثارها الاقتصادية والمعنوية, وما يترتب عليها من آثار قد تؤثر على ثقة المجتمع الداعمين والمستفيدين من هذه اللجان والجمعيات. وفي هذا الشأن اقيم بمركز التنمية الاجتماعية بشقراء دورة عن غسل الاموال, شارك فيها أكثر من 40 جمعية خيرية وتعاونية ولجان تنمية من شقراء والدوادمي ومرات وسدير والمجمعة والزلفي, وقدم لها الأستاذ حسن الفاعوري, الذي وضح كيفية غسيل الأموال وطرق اكتشافها والأساليب المشبوهة. وذكر مدير مركز تنمية شقراء سلمان الصميت, أن ورش العمل التي شارك فيها عدد من العاملين في الجمعيات الخيرية والتعاونية ولجان التنمية والعاملين بمركز التنمية بروضة سدير وشقراء والادارة العامة للجمعيات وحاضر فيها مختصون من المعهد المصرفي تهدف إلى التعريف بغسيل الأموال ومفهومها والجهود الدولية والعربية والمحلية في مكافحة غسل الأموال والالتزمات التي فرضها نظام غسل الأموال على البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيهم, والعقوبات المترتبة على الإخلال بهذه الالتزامات.
